多项选择题
各机构应每日检查以下()报表有无异常挂帐。
A.银行未处理交易清单 B.对开帐户平衡检查差错表的核对 C.应平衡未平衡事项或科目检查表 D.帐务检查出错表的核对
多项选择题 在分行汇总报表中期末余额应为零的科目包括()。
多项选择题 自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()、性别、()、()、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
多项选择题 从事()的机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易适用金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法。