多项选择题
查询、冻结、扣划业务（包括网络、柜面渠道）发生后，符合一定条件的应将客户洗钱风险等级调整为高风险，其中说法正确的是：（）
A.查询：公安、检察院、法院等有权机关查询资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“查”字的。 B.冻结：公安、检察院的所有冻结；法院等有权机关冻结资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的。 C.扣划：公安机关所有因电信网络新型违法犯罪涉案资金原路返还的；法院等有权机关扣划资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的。
多项选择题 对于审批同意列入运营关注名单的，（总行集中作业中心）指定维护人原则上需于审批通过（当日）通过新终端系统维护相应运营关注客户信息。（）
多项选择题 运营关注客户业务控制包括支付业务控制和非支付业务控制，非支付业务控制目前仅限于（）渠道。
多项选择题 出现以下行为，除亮牌处罚和取消远程柜面权限外，2年内不得再申请远程柜面操作权限（）
