单项选择题
核查行可以()为条件,对一定时期内进行联网核查操作的不合规核查机构进行监测。
A.被核查人的姓名B.监测起止日期C.操作员D.核查机构
单项选择题 电信诈骗作案目标具有()
单项选择题 发现或有合理理由怀疑交易或客户向集团提供资金的,应()向反洗钱监测反洗中心报告。
单项选择题 银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结紧急联系人机制,2019年4月1日前需将紧急联系人姓名、联系方式的等信息报送法人所在地()。