多项选择题
营业网点使用第二代身份证阅读机具进行鉴别,以对客户身份信息进行进一步核实。如经鉴别相关居民身份证确属真实证件,应()。
A.在重要事项登记簿逐项登记 B.在核实行凭证上标注“二代证鉴别仪通过” C.在核实行凭证上标注鉴别时间 D.交柜台经理(对私主管)审批签字
多项选择题 以下证件可以作为联网核查进一步核实的佐证证明的是()。
多项选择题 对于个人大额资金汇划和大额取现等风险较大的业务,遇客户身份信息核查结果为反馈照片不相符的,且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的,原则上应暂停办理。如因特殊情况需进一步办理业务的,必须经()审核同意并签字后,方可办理。
多项选择题 如遇客户身份信息核查结果为身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的,以下哪类业务原则上应暂停办理,做进一步核实()。