black

邮政银行信贷考试

登录

多项选择题

根据《中国邮政储蓄银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法(2014年版)》,洗钱风险评估指标体系包括()基本要素。

A.客户特性
B.地域
C.业务(含金融产品、金融服务)
D.行业(含职业)

相关考题

多项选择题 根据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法(2018年修订版)》,下列属于我-行时监测范围的有()。

多项选择题 根据《中国邮政储蓄银行保密管理十五条禁止性规定》,以下关于中国邮政储蓄银行保密管理十五条禁止性规定说法正确的是()。

多项选择题 《中国邮政储蓄银行保密管理十五条禁止性规定》要求,员工不得擅自扩大()知悉范围,严禁向与工作无关的内部和外部人员透露涉密信息。

All Rights Reserved 版权所有©求知题库网库(csqiuzhi.com)

备案号:湘ICP备14005140号-1

经营许可证号:湘B2-20140064