多项选择题
下列属于可疑交易行为的有（）
A、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金帐户。 B、客户长期不进行或少量进行期货交易，其资金帐户却发生大量的现金收付。 C、开户后短期被大量进行期货交易，然后迅速销户。 D、长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货交易，而且资金量巨大。
多项选择题 可疑交易报告流程（）
多项选择题 可疑类客户采取的风险控制措施包括（）。
多项选择题 客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份（）
