判断题 金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道不会对金融机构尽职调查工作的便利性、可靠性和准确性产生影响。

判断题 金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

判断题 金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽职调查结果。