单项选择题
目前有不法分子盗用他人证件开立电子账户并盗取他人账户资金， 存在一定的（） 风险。
A.洗钱B.盗窃C.违法D.泄密
单项选择题 保险机构应制定以（）为中心的反洗钱工作流程及客户风险等级划分制度，设立专门的反洗钱工作机构。
单项选择题 在开展客户身份识别工作时，要做好对职业信息的尽职调查工作，以下哪种职业的划分属于合理的。（）
单项选择题 以下哪个网银登录名用户名过于简单（）
