多项选择题
业务(含金融产品、金融服务)风险子项包括()。
A.与现金的关联程度B.非面对面交易C.跨境交易D.代理交易
多项选择题 下列关于大额交易报送表述正确的是?()
单项选择题 每年(),法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。
单项选择题 法人金融机构应当形成书面的自评估报告,经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅,并()报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。