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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

对公客户因注册验资或增资验资开立临时存款账户后,需要在临时存款账户有效期届满前退还资金的,但无法出具证明的,可于账户()按原汇入资金名称及开户行办理退款销户手续。

A.有效期届满前
B.有效期届满后
C.任何时候
D.以上均不是

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单项选择题 对公客户因注册验资或增资验资开立临时存款账户后,需要在临时存款账户有效期届满前退还资金的,应出具()的证明办理。

单项选择题 单位银行卡账户销户时,单位卡账户余额只能转入(),不得提取现金。

单项选择题 单位银行卡账户不得办理()业务。

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