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反洗钱考试综合练习

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判断题

根据最高人民检察院和最高人民法院2009年出台的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》明确规定,商户POS 机非法套现严重的应以妨害信用卡管理罪论处。

【参考答案】

错误

相关考题

判断题 一旦发现客户涉嫌非法集资,应及时向人民银行报案,并配合人民银行开展调查及账户处置工作。

判断题 非法结算型地下钱庄注册资金多以个体工商户为主,注册资金很少(如3-5万元)或基本一致(如都是100万)。

判断题 不属于人民银行负责监管的全国性法人金融机构总部的无需监管。

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