单项选择题
下列行为不属于可疑交易的有（）
A、法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 B、客户频繁地以同一种期货合约为标地，在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金。 C、客户信息资料有虚假内容。 D、客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑。
单项选择题 客户身份资料和交易记录保存的原则（）
单项选择题 公司建立反洗钱领导小组的职责（）
单项选择题 未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万以上五十万以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）以下罚款
