多项选择题
反洗钱工作客户风险等级分类标准按照客户的特点或账户的属性,结合考虑地域()等因素确定。
A.国籍 B.交易规律 C.行业 D.职业
单项选择题 根据个人客户评级方法与归属原则,对于非归属客户经理管理的客户,如果评定风险等级为高风险,除由网点营业部经办人进行初评,还应由()进行复评。
单项选择题 柜员为客户开立个人存款证明后,个人存款证明应通过以下()方式付出。
单项选择题 以下关于冲账交易正确的是:()。