单项选择题
金融机构客户开户时触发CRR案例,应联系()处理。
A.经办网点 B.二级分行业务管理部门 C.二级分行条线部门 D.一级分行行政事业机构部
单项选择题 在客户关系持续过程中,以下哪种情形的变化不可能导致反洗钱事中系统自动调整客户SDD类型?()
单项选择题 以下哪种情形下无需提交可疑交易报告?()
单项选择题 ()是指在中国银行经营所在地以外注册设立的对公实体,由于受监管较少甚至不受监管、受益权人信息不公开等原因,常被用作隐藏资产,存在较高的洗钱风险。