多项选择题
对已被报送可疑交易报告的客户，应开展持续监测。监测方式包括但不限于（）。
A.调整客户风险为高风险，定期开展对客户的重检 B.在客户办理跨境汇款等高风险交易时开展加强尽职调查，了解客户资金来源和/用途 C.拒绝任何金融交易 D.将客户纳入反洗钱系统可疑交易监控名单，定期开展持续监测
多项选择题 中国银行异常交易识别通过（）两种方式进行。
多项选择题 在可疑交易报告工作中，应遵循风险为本、审慎均衡的原则，包括但不限于（）。
多项选择题 每日日终平账应关注代发薪失败退回数据，及时核销，确保（）余额为0。
