多项选择题
客户股权或控制权关系3层(含)以上客户开户,客户经理需完成尽调后开户,尽调需由()。
A.机构负责人 B.业务条线管理部门 C.法律合规部 D.分行合规官
多项选择题 外汇业务机构客户分类,按照风险程度将客户划分为()。
单项选择题 对于在上述业务范围内来单备付业务,如“付款类型”为预付货款且单笔等值()以上,关键审核人员须根据客户提供的“承诺函”在系统中录入“承诺报关日期”和“承诺报关证明材料提交日期”。
填空题 非同业托管账户办理对公智能通知存款业务,须经()认可后进行办理。