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反洗钱考试综合练习

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填空题

义务机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()提交一次接续报告。

【参考答案】

3个月

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填空题 拟提交可疑交易报告前,可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构审定。()为提交可疑交易报告的起算时间。

填空题 义务机构应当强化异常交易人工分析的流程控制,依照()原则,审慎提交可疑交易报告,并适时采取合理的后续控制措施。

填空题 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起的()个工作日内补正。

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