多项选择题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查()
A.进入金融机构进行检查; B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明; C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存; D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
多项选择题 除可删除处理的情形外,对于其他处理方式,网点提交资料包括()
多项选择题 单位大额存单除支持所有的单位定期存款期限外,还支持()
多项选择题 以下选项纳入清理账户范围是()