多项选择题 对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由，可不再另行出具付款依据。但具有下列（）特征的可疑交易，各单位应加强甄别，确认为可疑的，应使用“5854企业网银受限账号维护”交易关闭该单位银行结算账户的网上银行对外转账功能，及时通知客户凭书面付款依据或相关证明文件至营业网点柜台办理转账业务。

多项选择题 各单位在办理联网核查业务过程中，对于信息核实不一致的，应采取多种方式，通过（）等辅助手段加以佐证。

判断题 对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计5户以上的，各单位应重点监测所涉及的账户，如有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应按相关规定要求上报反洗钱系统或中国人民银行当地分支机构。