填空题
各分支机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，包括客户（）、大额交易和（）、客户资料和（）、宣传培训制度及保密制度等。
身份识别制度；可疑交易报告制度；交易记录保存制度
多项选择题 各分支机构及相关人员要遵循（），在办理业务中了解客户，对涉及的大额交易和可疑交易进行识别和报送，并严格履行保存交易记录等反洗钱义务，与行政执法机构及司法机关全面合作开展反洗钱工作。
多项选择题 对账单的发送可以采取以下（）方式，但不得由客户经理代为传递其所负责客户的对账单。
多项选择题 需要会计部门与业务部门进行业务对账的有（）
