单项选择题
对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户,涉及可疑或重大可疑交易的,按()上报相关可疑交易报告。
A.程序 B.文件 C.要求 D.规定
单项选择题 对于已封存的文件、资料,应加强保管措施,避免受到自然或人为的毁损、破坏,严禁任何人员擅自启用或(),待接到《解除封存通知书》后,方可正式解除封存。
单项选择题 接到()的《解除临时冻结通知书》,应当立即解除临时冻结账户。
单项选择题 反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容,向中国人民银行提供调查所需()。