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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户,涉及可疑或重大可疑交易的,按()上报相关可疑交易报告。

A.程序
B.文件
C.要求
D.规定

相关考题

单项选择题 对于已封存的文件、资料,应加强保管措施,避免受到自然或人为的毁损、破坏,严禁任何人员擅自启用或(),待接到《解除封存通知书》后,方可正式解除封存。

单项选择题 接到()的《解除临时冻结通知书》,应当立即解除临时冻结账户。

单项选择题 反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容,向中国人民银行提供调查所需()。

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