black

反洗钱考试综合练习

登录

判断题

对于“公转私”交易中涉及的客户,金融机构应加强尽职调查,厘清对公客户与个人客户之间的关系,审查其交易的合理性。

【参考答案】

正确

相关考题

判断题 非法集资影响广,一旦资金链断裂,严重威胁当地金融安全,甚至可能引发群体性事件,影响社会稳定。

判断题 在紧急情况下,发卡行可授权相关卡组织停止转接卡面与磁条信息不符的卡片的交易。

判断题 银行可以将NRA 外汇账户内的资金结汇、取现。

All Rights Reserved 版权所有©求知题库网库(csqiuzhi.com)

备案号:湘ICP备14005140号-1

经营许可证号:湘B2-20140064