多项选择题
A.客户或其控股股东、实际控制人或实际受益人属于中国政府、联合国安理会决议发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单或中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
B.客户提供虚假的开户资料
C.客户要求以匿名或假名建立业务关系或进行交易
D.客户身份不明且拒绝配合开展尽职调查
E.有组织同时或分批开户，开立理由不合理或与客户身份不相符，有明显理由怀疑客户开立账户从事违法犯罪活动等情形
F.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位客户
G.不得将金融信用信息基础数据库中黑名单的单位及由相关个人担任法定代表人或负责人的单位拓展为特约商户