判断题
洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
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判断题 禁止类客户可以办理国际贸易融资业务。
判断题 办理第二代支付业务,应严格按照有关规定收费,并将收入纳入收费专用账户核算。
判断题 票面审验仅包括票据真伪审验。