多项选择题

A.总行分拆结售汇筛查机制为每3个月筛查系统前90天的交易数据,形成“关注名单”
B.异地分支机构应于每季度第一个月前5个工作日内,将本*单位的“关注名单”及其变动情况,按照当地外汇管理局要求上报
C.对于“关注名单”及相关数据信息,各网点应严格保密,只能按规定向国家外汇管理局上报或经办柜员在办理柜台个人结售汇业务过程中进行查询,严禁违规使用
D.经当地外管发现办理可疑结售汇交易并经浦东发展银行核实确认的客户,应纳入“关注名单”上报总行