单项选择题
任何单位和个人发生洗钱活动，有权向（）举报。
A.中国证劵业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会 B.中国人民银行或者检查机关 C.反洗钱行政主管部门或者公安机关 D.上级主管单位或者所在单位领导
单项选择题 金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构（）。
单项选择题 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
单项选择题 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）
