多项选择题
客户身份识别,主要包括()
A.确定直接客户的真实身份 B.确定间接客户的真实身份 C.了解客户的资金来源 D.了解客户的经营范围、经营特点 E.了解特定客户的交易目的
多项选择题 银行在反洗钱工作中的义务包括()
多项选择题 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成洗钱犯罪,同时又构成()犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
多项选择题 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示()。否则,金融机构有权拒绝调查。