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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

银行开立对公账户时,要确保填写本地联系地址,一旦发现可疑要及时(),确保信息准确。

A.上门核实
B.电话回访
C.百度地址
D.向知情人询问

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单项选择题 以下银行卡大额频繁刷卡转账及取现交易,与信用卡套现相关的违法行为可能性最低的是()

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