多项选择题
对于高风险客户、提交开户资料存疑的客户和异地开户的客户,应坚持进行上门核实;对确实存在可疑行为或可疑交易的客户,不得为该客户开立新账户。上门核实内容:()
A.开户意愿的核实 B.注册地与经营地一致性的核实 C.实地环境的核实 D.异地开户事由的核实 E.被授权人情况的核实
多项选择题 对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查。银行应当()
多项选择题 银行询证函产品可询证内容包括:()
多项选择题 中银单位结算卡”产品优势:()