单项选择题
反洗钱现场调查时,调查组查阅、复制()应当避免影响金融机构的正常经营()
A.纸质凭证 B.电子数据 C.音像资料 D.档案文件
单项选择题 在反洗钱调查中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。
单项选择题 反洗钱调查中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的()先行紧急报案()
单项选择题 在反洗钱调查时,经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当以书面形式向有管辖权的()报案。