多项选择题
金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送()。
A、反洗钱统计报表 B、反洗钱信息资料 C、稽核审计工作中与反洗钱工作有关的内容 D、客户身份资料
多项选择题 我国目前已签署和批准了()个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。
多项选择题 调查可疑交易活动时,应具备的条件包括()。
多项选择题 保险公司在与客户订立()合同时,应当识别客户身份。