单项选择题
高风险客户()进行身份重新识别,采取相应措施对此类客户的交易及行为进行持续重点关注。
A.定期 B.每户 C.每日 D.不定期
单项选择题 以下哪条不是反洗钱协查工作主要涉及的方面()。
单项选择题 金融机构应当将涉嫌()的可疑交易报告报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构。
单项选择题 银监会各级派出机构要(),并督促金融机构和特定非金融机构切实提高查控效率。