单项选择题
某企业在境外离岸金融中心注册成立空壳公司，以外资身份回国内从事经营活动，收入或非法牟利大额资金通过离岸账户转移至境外，该企业涉嫌以下（）违法行为。
A.转移公有资产B.避税收C.套利洗钱D.以上皆是
单项选择题 为方便进行非法汇兑型地下钱庄交易，不法分子将（）POS 机改装为移动POS 机，携带出境。
单项选择题 人民银行分支机构应加强辖内金融机构反洗钱保密工作监督管理，如发现泄密情况，应根据（）对其进行处罚。
单项选择题 下列不属于疑似集资的业务人群特征的是（）
