单项选择题
金融机构未按规定对开户资料进行审查,致使单位开立虚假银行结算账户,由中国人民银行责令限期改正,给予警告。逾期不改正的,可以处以()元以下罚款。
A、1万 B、5万 C、10万 D、20万
多项选择题 金融机构反洗钱的四项主要制度是()
多项选择题 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,金融机构应当注意下列哪些涉嫌洗钱的外汇资金交易()
多项选择题 根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于人民币可疑支付交易()