单项选择题
对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,金融机构至少()进行一次审核。
A.每月 B.每季度 C.每半年 D.每年
单项选择题 对客户开展反洗钱宣传是金融机构()。
单项选择题 客户洗钱风险等级分类的原则不包括()。
单项选择题 金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性,并考虑地域.业务.行业.客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱.反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户。