判断题
王女士是一名中国人,职业为家庭主妇,其丈夫李先生是外国现任的国有企业高管,A银行为李先生开立账户时,应当经高管理层的批准;为王女士开立账户则无需高层审批。
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判断题 《刑法》中对洗钱罪的处罚是没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
多项选择题 对正常类客户采取哪些标准型尽职调查措施?()
多项选择题 下列哪些属于我国《刑法》(修正案六)191条规定的洗钱行为?()