多项选择题
在可疑交易报告工作中,应遵循风险为本、审慎均衡的原则,包括但不限于()。
A.在人工甄别中做到“勤勉尽责” B.审慎提交可疑交易报告 C.审慎采取后续控制措施
多项选择题 每日日终平账应关注代发薪失败退回数据,及时核销,确保()余额为0。
多项选择题 以下哪些内容是支票《挂失止付通知书》应当记载的事项()。
多项选择题 派驻业务经理通过电子报表分发系统检查“MR.CORD0110-重空特殊交易清单”报表中()交易变更重空状态的记录,并查看交易记录的“原因”栏位是否填写。