判断题
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。
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判断题 《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》(修正案(六))规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。
多项选择题 与《企业破产法》的规定相比较,《商业银行法》对商业银行破产的规定有哪些特殊之处?()
多项选择题 下列选项中的哪些选项符合《商业银行法》的规定?()