单项选择题 客户身份资料、交易信息包括华夏银行在进行客户尽职调查、（）、为客户提供一次性金融服务、持续、重新识别客户时获得的身份、交易信息等。

单项选择题 从事汇兑业务、支付清算业务、基金销售业务和（）的机构报告涉嫌的可疑交易适用《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。

单项选择题 不能通过反洗钱监测分析系统进行名单监控的客户及业务，如TPOS商户经营主体、（）客户等。