判断题 台湾居民的台湾居民来往大陆通行证不属于自然人的有效身份证件。

判断题 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，包含其下属的各类企事业单位时，发生大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

判断题 黄金交易卡纳入重要空白凭证管理。