多项选择题
人员、货物、资金是调查涉烟刑事案件的三条主线,资金流是经济案件犯罪的痕迹,在()时,应该采用事前调查即在不惊动当事人的情况下秘密调查。
A.时间充裕B.案情相对比较复杂C.当事人的违法证据不足D.涉案人员较多
单项选择题 调查资金流一定要公安立案后方可进行,如是先抓人后调查的,其缺点是()。
单项选择题 查办涉烟违法案件时,通过分析案件关系人的话费账单,从中发现相同的电话号码,如果几个人的话费账单中出现了相同的电话号码,这个号码就应引起重视,因为这可能就是发现()重要线索,对此应及时进行追查。
单项选择题 调查涉烟刑事案件时,不能仅想到工行、农行等传统的几家银行,还要注意邮政等新的金融机构,现在到银联查帐比较方便,可以把被查对象在各银行的资金反映出来,但作为证据使用,必须到经办银行提取()。