多项选择题

A.客户被列入国际组织、当地监管或有关外国政府的制裁名单,且相关名单在中国银行或当地监管禁止提供账户服务、禁止交易之列
B.客户从事洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被司法机关定罪量刑
C.经核实客户所提供的身份信息严重失实
D.客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被诉讼或调查,并使本*行遭受或可能遭受巨大声誉、财务等损失