多项选择题
对可疑类客户采取的风险控制措施包括（）
A.与可疑类客户建立业务关系时。应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份。并按照本机构特定的业务处理程序进行办理B.在可疑类客户的业务关系存续期间。应当全面了解客户的信患。加强监控其日常各项交易情况和操作行为C.对于可疑类客户，银行应当对其身份信患以及资金交易状况进行审核。审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易。应持续进行报告
多项选择题 对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施（）
多项选择题 银行客户洗钱风险分类的参考指标中。以下哪些说法是正确的（）
多项选择题 银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）
