单项选择题
可疑交易处理实行()原则。
A.收集可疑线索 B.报告可疑线索 C.接收、跟进、反馈可疑交易调查函 D.报告可疑交易报告
单项选择题 以下()不属于大额交易。
单项选择题 营业机构的尽职调查结论,经一级机构业务主管部门审核后,由内控合规部门复核并统一回复。每月初()个工作日内将上月查询及回复情况报总行。
单项选择题 ()归口管理业务办理过程中的代理行查询。