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中国银行基层网点风险管控“50

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单项选择题

各机构在履行客户身份识别义务时,发现异常行为的,应根据《中国银行股份有限公司大额和可疑交易报告管理办法(2014年版)》第二十条规定方式提交可疑交易线索。以下哪项不属于异常行为:()

A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职审查
D.客户导向

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单项选择题 大额查证核实无误后,有权查证人员应在业务受理凭证()字样并签章确认,涉及双人查证的派驻经理(机构负责人)也须签章确认。

单项选择题 如个人客户以()方式办理国际汇款的,前台柜员应重点审核境外汇款申请书上填写的汇款人有效证件名称、号码及有效联系方式是否完整。()

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