单项选择题
各机构在履行客户身份识别义务时,发现异常行为的,应根据《中国银行股份有限公司大额和可疑交易报告管理办法(2014年版)》第二十条规定方式提交可疑交易线索。以下哪项不属于异常行为:()
A.了解你的客户 B.了解你的业务 C.尽职审查 D.客户导向
单项选择题 大额查证核实无误后,有权查证人员应在业务受理凭证()字样并签章确认,涉及双人查证的派驻经理(机构负责人)也须签章确认。
单项选择题 如个人客户以()方式办理国际汇款的,前台柜员应重点审核境外汇款申请书上填写的汇款人有效证件名称、号码及有效联系方式是否完整。()
单项选择题 在国际汇出汇款业务中前台的修改\冲正功能必须是在交易经后台柜员退回前台,交易状态变为()时方可使用。