多项选择题
反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）
A.客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度B.反洗钱考核、评估和内部审计制度C.反洗钱培训宣传制度D.配合反洗钱调查和保密制度
多项选择题 为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）。
多项选择题 金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。
多项选择题 金融机构的可疑交易分析意见应关注并清晰描述哪些内容。（）
