判断题 金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后，可提示当事人以免发生类似情况。

判断题 金融机构在日常办理业务过程中不得为客户开立匿名账户或者假名账户，但经高级管理层批准的客户除外。

判断题 当金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当首先采取上调客户风险等级措施。