多项选择题
文档保存是合规的基础工作，以保障信息的可追踪、可稽核。各机构和员工对文档负有保存义务，不能修改、损毁或丢弃文档。文档包括但不限于：（）
A.账户开户资料和所有相关信息，尽职调查、强化尽职调查及客户重检材料、风险评估记录 B.账户交易记录 C.可疑交易监控、调查及报告文档 D.与制裁相关的交易检索、账户冻结、交易拒绝、报告文档 E.合规反洗钱独立测试与审计文档 F.合规反洗钱培训内容、培训记录；合规反洗钱相关的政策、制度和流程，以及法律咨询意见；因诉讼、调查产生的工作文档等。文档形式包括但不限于文本、采集数据、数据的图形化表示、图片或其他影像、声音文件和视频文件等
多项选择题 在分行下发的《关于严禁不当披露反洗钱信息的风险提示》中要求各机构应严格遵守保密原则，不得将中国银行（）反洗钱工作信息及其他相关文件提供给任何外部机构及客户。
多项选择题 在客户关系存续期间，应根据《中国银行客户尽职调查和风险分类管理办法》，做好持续尽职调查，重点是完成哪几项规定动作：（）
多项选择题 通过反洗钱事中子系统“反洗钱关注名单”模块按照《中国银行股份有限公司新疆分行基层机构反洗钱业务操作规程（2018年版）》要求查询核实客户信息，检索内容包括：（）
