单项选择题
为防范离案洗钱情况的发生,应严格禁止()之间的本外币自由兑换。
A.外汇结算户与一般户B.离岸账户与在岸账户C.外汇保证金账户与一般户D.外汇贷款账户与一般户
单项选择题 不属于“公转私”交易公司客户主要分布行业的为()
单项选择题 目前非法集资的参与人员主要为低收入群体,包括退休老人、妇女、()、外出打工人员、少数普通公务员等。
单项选择题 银行应加强对()客户的尽职调查和资金监测。