多项选择题
受理行确认虚假身份证件后的工作要求()。
A.识别假证持有人的身份 B.查询账户情况并通知开户行 C.甄别高风险客户身份信息并申请技防 D.履行反洗钱报告义务 E.将《上海浦东发展银行防控假身份证上报共享信息表》上报分行
判断题 各单位不得无理拒绝为客户办理证书更新、手机变更等业务,严禁柜员采用先关闭后开通等非直接处理方式处理。
判断题 自助签约的个人客户,在正式使用个人网上银行前,必须至柜面办理开通激活。
判断题 通过“5781银行客户锁定、解锁”交易(状态选择1-锁定),可将客户网银暂时锁定。此防控措施,由分行部署、网点实施。